Un ex oficial de la Guardia Nacional fue sentenciado a un año y un día de prisión por participar en un plan de lavado de dinero que involucró sobornos a funcionarios extranjeros y defraudar a extranjeros en instituciones financieras.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, de Fort Lauderdale, Florida, y anteriormente de Venezuela, participó en un esquema ilegal para financiar supuestas importaciones de alimentos a Venezuela que fue facilitado por sobornos y falsas pretensiones. Escalona y sus co-conspiradores llevaron a cabo el esquema, en parte, al presentar a sabiendas solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria venezolana, también conocida como CADIVI, para engañar a Banesco Bank, el Banco Central de Venezuela y las autoridades aduaneras venezolanas liberan dólares de los Estados Unidos a Escalona y sus co-conspiradores fuera de Venezuela.
Las solicitudes fraudulentas se presentaron para supuestamente financiar las importaciones de alimentos en Venezuela, pero en realidad fueron un artificio para enriquecer a los conspiradores. Esta conducta resultó en la transferencia de casi $1.7 millones de dólares en los Estados Unidos.
Nepmar Escalona se declaró culpable el 4 de marzo a un cargo de conspiración de lavado de dinero. El ex militar admitió además que, en al menos un caso, los co-conspiradores organizaron una serie de sobornos que se pagarían a los funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su esquema fraudulento. Escalona también admitió en otro caso instruir a un co-conspirador para transferir el producto del fraude, así como los fondos que constituyen sobornos, a cuatro instituciones financieras en los Estados Unidos. Las cinco transferencias electrónicas ilícitas totalizaron aproximadamente $420,847.
Subprocuradora General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia; Estados Unidos. Abogado Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida; y Agente Especial a Cargo Deanne L. Reuter de la División de Campo de Miami de la Administración de Control de Drogas (DEA) hizo el anuncio.
La abogada litigante Emily Cohen y el Jefe Adjunto Joseph Palazzo de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal y Asistente de los EE. La abogada Andrea Goldbarg del Distrito Sur de Florida procesó el caso.
Con información de la oficina de asuntos públicos del departamento de justicia de EEUU
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