Luis Fernando Vuteff, el argentino acusado de lavar millones de dólares del esquema "Money Flight", no se opondrá a ser extraditado desde Suiza a Estados Unidos, donde es investigado por su papel en ese desfalco por USD1.200.000.000 de dólares en perjuicio de Pdvsa, según despachos de prensa.
Tras el empresario, casado con una hija del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, existe una estructura conformada por al menos 16 compañías en 5 países, de acuerdo al registro realizado por Transparencia Venezuela.
Se trata de una red de empresas creadas en su mayoría en España, donde están registradas 10 compañías. Vuteff tiene otras 3 empresas en su natal Argentina, 1 en Estados Unidos, 1 en Suiza y 1 en Paraguay.
Hay poca información sobre el registro de las empresas. De las 16 empresas tenemos información solo de 11 de ellas: 4 creadas en 2015 (en España) y otras 5 en 2016 (4 en España y 1 en Estados Unidos)
Otra compañía fue registrada en 2017 y otra en 2018, ambas también en España.
Hay que recordar que la trama criminal de Money Flight se desarrolló en 2014, en dos operaciones fraudulentas por un monto de USD 600.000.000 cada una, realizadas con tan solo meses de diferencia.
A Luis Fernando Vuteff se le señala en la última fase de la operación, es decir, en el blanqueo del dinero producto del esquema.
El análisis hecho por nuestra organización revela que Luis Fernando Vuteff tiene 4 empresas aun activas. Así, en España, de las 10 empresas que fueron identificadas, solo 2 están activas y otras 5 están cerradas. No hay información sobre el estatus de las otras 3 empresas.
También están activas 1 empresa en Suiza y 1 en Estados Unidos vinculadas al argentino.
La persona que más se menciona como parte de estas empresas de Vuteff es José Vicente Amparan Cróquer, venezolano, acusado por el caso Money Flight y fugitivo de la Justicia estadounidense, cuyo nombre está en 7 de las empresas vinculadas a inversión de bienes y raíces en España.
Amparan Cróquer es un "lavador de dinero profesional", de acuerdo con la acusación interpuesta ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. Se trata de un abogado que también ha sido relacionado con instituciones financieras en Malta.
El otro socio de Luis Fernando Vuteff cuyo nombre se repite con más frecuencia en la red empresarial es Ralph Stheinmann, quien es señalado como el "empleador" del argentino. Se trata de un ciudadano suizo también calificado en la acusación como "lavador de dinero", que operaba en una institución financiera europea. Stheinmann está en 8 de las empresas vinculadas con Vuteff (7 en España y 1 en Suiza).
También en las empresas, se identificaron los nombres de familiares del argentino señalado como María Alejandra Vuteff, Mariana Vuteff.
De acuerdo al registro, de la actividad de Luis Fernando Vuteff en Argentina se reporta: la propiedad de 2 camionetas importadas; USD 1.000.000 en el mercado cambiario entre 2015 y 2018 (período en el que el empresario no registró ningún ingreso formal en su país); instrumentos financieros; movimientos de importantes montos de dinero en efectivo y transferencias bancarias fraccionadas.
En España es mencionado en el mismo expediente en el que fueron incautados 115 inmuebles, caso en el que es mencionado el viceministro de Energía, el venezolano Nervis Villalobos Cárdenas.
Tras el empresario, casado con una hija del exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, existe una estructura conformada por al menos 16 compañías en 5 países, de acuerdo al registro realizado por Transparencia Venezuela.
Se trata de una red de empresas creadas en su mayoría en España, donde están registradas 10 compañías. Vuteff tiene otras 3 empresas en su natal Argentina, 1 en Estados Unidos, 1 en Suiza y 1 en Paraguay.
Hay poca información sobre el registro de las empresas. De las 16 empresas tenemos información solo de 11 de ellas: 4 creadas en 2015 (en España) y otras 5 en 2016 (4 en España y 1 en Estados Unidos)
Otra compañía fue registrada en 2017 y otra en 2018, ambas también en España.
Hay que recordar que la trama criminal de Money Flight se desarrolló en 2014, en dos operaciones fraudulentas por un monto de USD 600.000.000 cada una, realizadas con tan solo meses de diferencia.
A Luis Fernando Vuteff se le señala en la última fase de la operación, es decir, en el blanqueo del dinero producto del esquema.
El análisis hecho por nuestra organización revela que Luis Fernando Vuteff tiene 4 empresas aun activas. Así, en España, de las 10 empresas que fueron identificadas, solo 2 están activas y otras 5 están cerradas. No hay información sobre el estatus de las otras 3 empresas.
También están activas 1 empresa en Suiza y 1 en Estados Unidos vinculadas al argentino.
¿Quiénes han sido socios de Luis Fernando Vuteff?
La persona que más se menciona como parte de estas empresas de Vuteff es José Vicente Amparan Cróquer, venezolano, acusado por el caso Money Flight y fugitivo de la Justicia estadounidense, cuyo nombre está en 7 de las empresas vinculadas a inversión de bienes y raíces en España.
Amparan Cróquer es un "lavador de dinero profesional", de acuerdo con la acusación interpuesta ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos. Se trata de un abogado que también ha sido relacionado con instituciones financieras en Malta.
El otro socio de Luis Fernando Vuteff cuyo nombre se repite con más frecuencia en la red empresarial es Ralph Stheinmann, quien es señalado como el "empleador" del argentino. Se trata de un ciudadano suizo también calificado en la acusación como "lavador de dinero", que operaba en una institución financiera europea. Stheinmann está en 8 de las empresas vinculadas con Vuteff (7 en España y 1 en Suiza).
También en las empresas, se identificaron los nombres de familiares del argentino señalado como María Alejandra Vuteff, Mariana Vuteff.
¿De cuánto es la fortuna de Vuteff?
De acuerdo al registro, de la actividad de Luis Fernando Vuteff en Argentina se reporta: la propiedad de 2 camionetas importadas; USD 1.000.000 en el mercado cambiario entre 2015 y 2018 (período en el que el empresario no registró ningún ingreso formal en su país); instrumentos financieros; movimientos de importantes montos de dinero en efectivo y transferencias bancarias fraccionadas.
En España es mencionado en el mismo expediente en el que fueron incautados 115 inmuebles, caso en el que es mencionado el viceministro de Energía, el venezolano Nervis Villalobos Cárdenas.
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